銀行卡，每個人手裡都會有幾張，有些卡可能也不常用，沒啥儲蓄金額，但是也一定要看管好了，因為這銀行卡的一切資訊都要由你自己來負責的。最近瀋陽新民的曲女士，就因為銀行卡的事兒，被公安機關傳喚了，她攤上的事可不小。

民警透過對涉案銀行卡進行研判發現瀋陽新民市曲某的一張銀行卡，涉及了浙江省一個虛假投資類的詐騙案件。曲某對自己出售銀行卡獲利的犯罪事實供認不諱，同時她供認出了收購銀行卡的犯罪嫌疑人梁某。

4月13日，警方在梁某的家中將其抓獲。犯罪嫌疑人供述，他從2020年開始收購銀行卡並販賣的違法行為。

民警：梁某在瀋陽市新民地區透過找一些固定的年齡比較大的，還有一些學生這些群體以每套銀行卡1000元的價格去收購銀行卡。

梁某收購銀行卡的用途是什麼？這些銀行卡的去向是哪裡？民警在接下來的調查中發現，梁某收購的銀行卡都流向33歲的男子韓某。

民警獲取該線索後，連夜對韓某進行深度的研判，並於當日晚上，將以韓某為首的8名犯罪嫌疑人全部抓獲。當場繳獲手機22部。扣押銀行卡44張。

民警根據掌握的證據判斷，這是藏匿在瀋陽新民的一個“跑分”窩點。啥是“跑分”呢？簡單說就是為境外犯罪分子提供洗錢服務。犯罪嫌疑人韓某說了，他乾的這個勾當，是從境外詐騙分子那裡學來的。

經審訊韓某供述，2018年他在柬埔寨認識一名廈門籍男子，該男子是當地賭博網站的洗錢的總負責人，韓某跟其學習了洗錢的方式後，在2020年回到國內組建了洗錢的團伙，繼續為該男子服務，並從中獲利。

民警：他先是找了四名嫌疑人進行分工，有專門負責記賬的，有專門負責業績的，有專門負責收卡的，有專門負責跑分的。其中有一個嫌疑人在他這工作之後，出去單幹了，並且組建了另一個全體系的團伙。

經初步調查，該團伙為境外詐騙分子洗錢7000餘萬元，並從中獲利130萬。而且該團伙組織分工明確按層級不同給發放工資。 目前，8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。