為進一步最佳化法治化營商環境，從源頭遏制銀行卡非法買賣行為，7月28日，墨江縣公安局聯合墨江縣反詐中心、銀行業金融機構等部門，以涉案銀行賬戶治理為重點，召開“斷卡”線索研判會及涉案賬戶督導會，全力推進墨江縣“斷卡”行動縱深開展，有效維護轄區金融秩序穩定。

會上，墨江縣公安局刑偵大隊民警通報了轄區開展“斷卡”行動的總體情況及存在的問題，分析了當前銀行卡違法犯罪的嚴峻形勢，對銀行業金融機構防範銀行卡非法買賣提出針對性意見建議。

針對“斷卡”行動中發現的新情況、新問題，參會單位認真研討防範措施，明確加強對未成年人開立銀行卡的監管和後續跟蹤，加強可疑資金來往甄別和對公賬戶開設的審查、稽核和跟蹤，透過對持卡重點年齡段人員開展手機簡訊、電話提醒等方式，不斷提高防範水平和能力，杜絕參與犯罪。

會議要求：一是要堅持問題導向，加強支付結算工作風險防控及以案倒查力度；二是要壓實工作責任，強化內部管理明確各層級工作人員職責；三是要加強資訊反饋，形成工作合力，及時反饋和上報情況；四是要嚴防風險，從源頭控制賬戶風險，全面壓實市場主體責任，建立賬戶開立、使用和管理問題清單、責任清單、整改清單；五是要不斷最佳化賬戶服務，加強風險監測、分析，落實賬戶風險防控與高效優質服務兩不誤；六是要落實警銀縱深聯合，深入排查買賣銀行卡和對公賬戶等不法行為。對電詐黑名單，採取中止涉案賬戶交易、限制涉案人員新開個人賬戶等聯合懲戒措施，對不法分子形成強有力震懾。

【來源：墨江警方】

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