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2021年8月，瀋河分局接到上級公安機關移交線索：一名呂姓男子（41歲）涉嫌販賣銀行卡。瀋河分局立即組織警力展開調查。經工作，民警發現呂某名下多張銀行卡涉嫌詐騙犯罪，其背後還有一個更為龐大的犯罪團伙。

據此，瀋河分局立即成立專案組，全力開展案件偵破工作，並很快挖出了一整條買賣銀行卡的黑色產業鏈。2021年8月18日至25日，公安機關先後將該犯罪團伙成員呂某、王某（男，41歲）、王某某（男，53歲）、黃某某（男，44歲）、潘某某（男，44歲）5人抓獲，繳獲銀行卡213張、手機7部、凍結涉案銀行賬號213個，涉案資金流水2000餘萬元。

經查，這是一個以王某為首的跨境販賣銀行卡的犯罪團伙。王某組織黃某某、呂某等17人（其餘人員已被外省警方另案處理）先後前往北京市辦理銀行卡，然後將銀行卡、U盾和銀行卡繫結的手機卡、身份資訊以3000元每套的價格賣給王某，王某再以每套1萬元的價格販賣至境外，作為境外犯罪分子實施電信詐騙、網路賭博和洗錢等違法犯罪活動的作案工具。

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目前，呂某、王某、王某某、黃某某、潘某某5名犯罪嫌疑人已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

（原標題：瀋陽警方打掉一跨境販賣銀行卡的犯罪團伙，涉案資金流水2000餘萬元）

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本文由防騙大資料（FPData）排版校驗整理，稿件出處|二三里·華商報，記者|張海舟，編輯|楊陽，特此鳴謝！

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