5月26日，中國人民銀行南京分行聯合江蘇省公安廳、江蘇省監察委員會、江蘇省高階人民法院、江蘇省人民檢察院共同召開江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪新聞釋出會。釋出會重點介紹了2021年全省打擊治理洗錢犯罪的相關情況，以及《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃實施方案》等方面內容。

中國人民銀行南京分行賈拓副行長

在

通報

江蘇

省2021年打擊治理洗錢犯罪工作情況

中表示，

去年

以來

，相關部門

強化金融機構反洗錢工作源頭治理

，共評估出洗錢高風險業務及產品143項，76萬客戶因身份存疑或風險較高被拒絕准入

。同時組織全省人民銀行系統完成對28家金融機構的現場檢查，

進一步採取差異化措施嚴格反洗錢監管

。全省銀行業金融機構發揮金融情報職能，提高反洗錢資金監測能力和線索移送質量。據悉，

全省銀行業金融機構反洗錢系統累計預警異常交易約236萬份，較2020年提高19。03個百分點

。

釋出會現場

人民銀行南京分行深化與各偵查、司法機關在預防和打擊洗錢及上游犯罪方面的合作，夯實與江蘇省監委、江蘇省高院、江蘇省檢察院、江蘇省省公安廳四部門合作機制，2021年度共協助司法機關開展調查25次，協助破獲相關洗錢違法犯罪案件71起，涉案金額300餘億元。全省檢察機關起訴相關洗錢犯罪3505件，全省法院宣判相關案件45起，有力維護江蘇省金融秩序的穩定。

在

介紹《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃實施方案》有關情況

中，賈拓表示，

為進一步築牢洗錢違法犯罪風險防控網，為維護金融秩序穩定，江蘇省

於今年

1月

出臺了《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃實施方案》（以下簡稱“《實施方案》”）。透過三年專項行動，一方面要依法嚴厲打擊各類洗錢違法犯罪活動，不斷增強洗錢犯罪偵查、起訴和審判質效，加大懲治洗錢犯罪力度，堅決遏制洗錢犯罪蔓延態勢，最大限度阻斷違法犯罪所得及其收益的轉移行為。另一方面，建立多部門參與、密切協同配合的打擊治理並重的工作機制，進一步加大對金融機構、非銀行支付機構履行反洗錢義務的監督管理，同時，加強與辦案及司法機關的聯動，透過對重大的洗錢案件以案倒查的形式，強化對金融機構、非銀行支付機構洗錢風險管理的監管和指導，實現對洗錢違法犯罪活動源頭治理。

《實施方案》從8個方面細化了工作舉措，要求各單位統一思想認識，加強組織領導，落實分工職責，深化部門合作，確保打擊治理洗錢違法犯罪三年專項行動工作落到實處。

中國人民銀行南京分行賈拓副行長，江蘇省公安廳經偵總隊丁九峰二級高階警長、江蘇省監察委員會第八審查調查室胡翔副主任、江蘇省高階人民法院審判委員會闞少敏專委、江蘇省人民檢察院第四檢察部趙學武副主任，中國人民銀行南京分行反洗錢處處長範海鴻

共同出席本次釋出會。