5月11日，福成股份針對上交所2022年4月29日出具的監管工作函進行回覆稱，財務總監程靜之所以未簽署定期報告，原因是

審議年報前，尚存在一項對於公司定期報告財務資料有較大影響的經營活動（2021年活牛採購）尚未核實清楚。

據悉，2021年公司董事會決策重新恢復公司畜牧及屠宰業務，公司於2021年5月開始大量採購活牛，7月19日活牛陸續到場，並開始進行採購費用報銷；在採購活牛過程中，由於人手不足，負責活牛採購的人員許多從公司大股東

福成投資集團有限公司（以下簡稱“福成集團”）臨時借調，分為六組，公司養牛分公司向每個採購組撥付採購備用金200萬元；因採購人員多是從公司大股東借調，比較強勢，公司會計人員只好先付款再要求採購人員隨後補齊採購資料及原始憑證，此次活牛採購一直持續到2021年12月份結束，參加買牛的工作人員目前都已返回原工作單位。這次活牛採購累計資金支出超過1。6億元，在公司未核實清楚採購資料及原始憑證前，存在採購價格不真實和生物資產成本虛高的風險，對公司定期報告財務資料影響不小。截至2022年4月27日，上述資料仍未補齊。

公司實際控制人李福成未按公司治理和管理程式參與公司財務管理和其他經營活動。其中，2022年4月21日，在公司肉製品分公司二樓會議室召開福成集團公司全體負責人、會計、出納會議，一切付款必須透過福成集團財務部總經理批准，上市公司財務總監沒有簽字權，只負責合併報表，要求公司會計和出納出具遵守規則保證書。

4月27日晚上七點左右，公司董事會秘書發現桌上突然放置了一份有“程靜”簽名的紙質檔案，檔案主要內容：“1。大股東有干預公司經營管理，財務不獨立；2。 已無法正常履行財務總監職責，不能做到勤勉盡責，有些業務無法確定真偽性；3。無法保證報告中財務資料的真實性、準確性、完整性，無法承擔個別和連帶法律責任；4。拒絕簽署確認2021年年度報告、2022年一季度報告。”此後財務總監失聯，該

公司只能以財務總監未簽署2021年年報和2022年第一季度報告並不保證公司2021年年報和2022年第一季度報告真實性、準確性和完整性的方式審議透過並披露公司定期報告。

公司稱，問題發生後，2022年5月初公司從全國各地召回2021年參與買牛的全部採購人員，花費幾天時間與公司會計共同核實2021年買牛情況和補充相關資料，基本上已獲得2021年買牛活動發票和付款資金流不一致交易的全部證明，最終達到滿足財務總監對公司2021年大量採購活牛生物性資產的準確資金支出和資產成本的確認要求。公司實際控制人李福成書面已出具《關於作為實際控制人規範參與河北福成食品股份有限公司運作的承諾》。相關未簽署公司定期報告書面確認意見的主要原因已消除，

公司財務總監程靜現同意補籤對公司定期報告和財務報表的書面確認意見

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