隨著這2人被抓,再聯想到去年11月份發生的,中國籍女子販賣假「樂敦CC」美容液被捕的案件,日本警方透過調查發現這一系列的犯罪背後,似乎存在著一箇中國人的假化妝品團伙...
Read more泰國嚴打中國犯罪團伙正收網,五虎將第4人被逮捕,第5人逃離出境
(前情回顧參閱暹羅飛鳥之前文章:《繼扣押私人飛機後 泰國警方再查封中國灰產富商豪宅豪車等4億資產》)泰國警方訊息,隨著嚴打外國人涉黑團伙的繩索越收越緊,第四名團伙高層中國人被捕...
Read more編劇、劇本、演員一應俱全!警方打掉涉案700餘萬的“跑分”洗錢團伙!
這不是影視橋段也不是劇情小說這是“跑分”洗錢犯罪團伙正在“部署工作”日前瀋陽市公安局沈北新區分局深挖徹查、重拳出擊打掉一個涉案金額700餘萬元的“跑分”洗錢團伙2022年10月17日沈北新區分局輝山派出所在調查一起“斷卡”案件時發現轄區內一...
Read more涉案高達4.3億!還敢跑分?一個都跑不了!
(所謂“水房”,是指專門負責將贓款“洗白“的一種犯罪窩點)深入追查後,杭州餘杭網安發現了一個透過境外聊天軟體勾連境外網賭平臺,並提供洗錢業務的跑分團伙,以及為該團伙操作資金走賬的碼商、四方支付公司和散佈全國各地的網賭客服...
Read more假的,進價僅為20元!閔行警方搗毀一個生髮詐騙團伙
專案組民警對該詐騙團伙的作案手法開展研判,明確了犯罪嫌疑人張某、劉某等人開設上海明日古道健康管理有限公司、上海明日新道健康管理有限公司等5家公司,對外統稱“發之萃”生髮機構,透過在知名網路社交平臺上釋出虛假生髮資訊吸引客源,銷售號稱有“生髮...
Read more銀行卡資金異常牽出幣圈120億大案,內蒙古警方打掉一特大洗錢團伙丨局外人
據瞭解,該團伙分工明確,2021年5月開始,以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟體飛機(Telegram)串聯發展下線人員,將涉嫌網路傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金透過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈(USDT-TR...
Read more月銷千萬的牛肉乾竟是鴨肉製作,肉類檢測辨真假
經查,該23人團伙低價購入風乾鴨肉乾人工切成小塊後,包裝為風乾犛牛肉進行銷售,為躲避公安機關打擊,該團伙在廣安鄰水、成都的偏遠山村建立製假窩點,透過有組織洗錢、刷單等手段在電商平臺大肆售假,涉案金額達1230餘萬元...
Read more涉案資金8.3億元,湖北丹江口警方破獲一起網路虛假刷單非法經營案
近日,湖北省丹江口市公安局經偵大隊歷時3個月,打掉一個利用網路虛假刷單行為給購物平臺商戶虛假刷單、刷好評的刷單團伙,抓獲涉案人員15人,扣押作案手機70部、電腦30臺,查扣資金50萬餘元,並深挖拓展出其他刷單平臺8個,涉及浙江、廣東、福建、...
Read more吉林一特大型賣淫團伙被警方破獲,在朋友圈使用暗語釋出嫖娼廣告
以陳某為首的賣淫團伙隱藏工作一直都做得很好,但天網恢恢疏而不漏,2020年12月初,當地民警發現有人在網上進行招嫖、賣淫等活動,延吉警方對這一線索相當重視,他們立即就此案成立了專案組,對該賣淫團伙展開深入調查,透過暗訪、IP追蹤等大量的偵查...
Read more民警抓獲油販子,車主:以後哪裡找5塊一升又耐燒的油?
在加油過程中,車主透過與油販子的攀談中得知,這個團伙四人分工明確,而且都只販賣95#汽油...
Read more涉案金額過億!廣西警方突襲酒樓,抓獲骨幹成員53人,搜出大量現金…
抓獲的傳銷人員2022年8月1日百色警方百名警力兵分七路對聚集在某酒樓內彙集現金準備發放業績提成的傳銷團伙骨幹成員進行集中抓捕當場抓獲涉案嫌疑人53人查獲裝滿用信封分裝現金的旅行袋3個現金數百萬元查獲裝滿現金的旅行袋3個查獲大量裝有現金的信...
Read more威海乳山行印象
不僅乳山有傳銷團伙,文登,威海都有...
Read more百日行動 | 涉案資金150餘萬元!萬盛警方打掉一個“跑分洗錢”團伙
其實“跑分”的本質就是透過銀行卡或微信、支付寶賬號,幫助電信網路詐騙、網路賭博等違法犯罪團伙提供非法資金轉移的渠道,透過“跑分”將贓款洗白,增加公安機關追查資金流向難度...
Read more海南剿匪記,發展到70多人,敢搶派出所,如何被軍警圍捕?
與此同時,劉進榮的團伙已經發展到了70多人...
Read more揭開真實的柬埔寨周sir,與小6關係不一般
人狠話不多,還的是周sir,李賽高時間愈演愈烈,魔鬼的天堂緬北真面目一度被揭露,詐騙團伙數不勝數,表面風景秀麗背地裡淨做一些黑暗交易,而這邊事件還在延續,另一邊柬埔寨網紅集體被網友實施行動,熱度一度節節攀升兩邊形勢極其相似,由於小六的被曝光...
Read more涉案金額約8億!廣東打掉5個走私成品油犯罪團伙,92人落網
文、圖/羊城晚報全媒體記者 侯夢菲 通訊員 顧俊鋒 陳佳超 敖玉洪12月27日,記者從廣東省海警局獲悉,為深入開展打擊成品油走私“守衛”專項行動,廣東海警局創新最佳化與海關緝私部門“海陸聯動”協作機制,12月12日至13日,廣東海警局聯合湛...
Read more邵東搗毀2個犯罪團伙,抓了8個人
經查,2022年2月份以來,犯罪嫌疑人蘇某夥同犯罪嫌疑人肖某豪、寧某使用某軟體接收上線“跑分”洗錢任務,同時借用申某安名下銀行卡為詐騙分子提供“跑分”洗錢服務,從中非法獲利...
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